لجنة الإدارة التنفيذية
شروط المرجعية
|
الأعضاء:
|
المدير العام التنفيذي، مساعد المدير التنفيذي، المدير المالي للمجموعة، مدير العمليات ومدير المخاطر
|
|
الرئيس:
|
المدير التنفيذي
|
|
النائب:
|
مساعد المدير التنفيذي
|
|
أمين السر:
|
مكتب المدير التنفيذي
|
|
تكرار الاجتماعات:
|
: تجتمع اللجنة شهريا مع اجتماعات مخصصة لأهداف خاصة حسب الضرورة |
|
المشاركون في الاجتماعات:
|
يجب حضور جميع الأعضاء
مشاركون آخرون: يمكن لأعضاء الإدارة الآخرين الحضور بناء على طلب اللجنة
مدير العمليات، رئيس الدائرة القانونية، رئيس مجموعة الالتزام بالمتطلبات الرقابية المالية، يتم دعوتهم لحضور البند الأخير
|
|
شروط المرجعية:
|
دور اللجنة يحتوي على جزأين الموافقة والرقابة وفي هذا المجال من حيث أداء مهامها يمكن لها الإنابة بأعمال مخصصة للجان أخرى مستعملة أدوات مالية وموازنة وبنفس الوقت المحافظة على اتخاذ القرار في المسائل الأساسية. المهام الرئيسية هي:
-
تطوير استراتيجية البنك العملية وتوجيهية
-
الموافقة على استراتيجيات الدوائر والخطط والميزانيات السنوية
-
مراجعة ومراقبة الأداء الكلي مقارنة مع الأهداف
-
القرار في المصاريف الرأسمالية وشراء العقار والتخلص منه
-
القرار بالنسبة لتوسع/ تقليص الشبكة داخل الجغرافيات الموجودة
-
مراجعة، مناقشة الأمور المتعلقة بالمتطلبات الرقابية المالية و إدارة المخاطر والائتمان
-
رفع الأمور الأساسية الى المجلس عند الضرورة
|
|
التقارير:
|
تعد محاضر الجلسات وتوزع |